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董事會

董事之提名暨選任方式

依據章程規定,本公司設董事7~9人,任期三年。
本公司本屆董事於民國114年5月27日股東常會選任。董事主要學經歷如下表所示。

職稱 姓名 主要學(經)歷
董事長
(吉利投資股份有限公司之法人代表)
黃文章 遠東技術學院企業管理科
霹靂國際多媒體股份有限公司董事長
副董事長 黃亮勛
國立台灣大學-復旦EMBA專班
北京電影學院-影視金融商學院-EDP
政治大學科技管理研究所碩士
國立台灣大學生化科技學系學士
霹靂國際多媒體股份有限公司總經理
董事
(遊戲橘子數位科技(股)公司之法人代表)
劉柏園 華夏工專機械科
富進機械行政經理
遊戲橘子數位科技股份有限公司董事長兼執行長

獨立董事之提名暨選任方式

依公司法第192條之1及本公司章程第17條之規定,本公司獨立董事選任係採候選人提名制度。
本屆獨立董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於114年3月14日至114年3月24日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於114年3月28日董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會選任之。
本公司114年5月27日股東會經股東就獨立董事候選人名單選任之,當選之獨立董事名單為劉昌奇、林惠萍、呂谷清、馮勃翰。

候選人姓名 學歷 經歷 現職
劉昌奇
  1. 廈門大學王亞南經濟研究院經濟學博士
  2. 國立中興大學EMBA企管碩士
  1. 雃博股份有限公司副總經理
  2. 雅泰工業股份有限公司總經理
  1. 雃博股份有限公司董事
  2. 雅信投資開發股份有限公司董事長
  3. 雅勝投資開發股份有限公司董事
  4. 雅創投資開發股份有限公司董事
  5. 華人科技管理顧問股份有限公司董事長
  6. 華人投資開發股份有限公司董事長
  7. 惠篆投資開發股份有限公司董事
  8. 長頌科技股份有限公司監察人
  9. 實創國際生技股份有限公司董事長
  10. 聖大營造股份有限公司董事
  11. 睿康生醫股份有限公司監察人
  12. 國立中興大學高階經理人碩士專班(EMBA)兼任副教授
  13. 財團法人拓凱教育基金會顧問
  14. 中華民國老人福祉協會監事
  15. 廈門大學台灣校友會理事
  16. 國立中興大學校友總會顧問
  17. 國立中興大學企管系友會常務監事
  18. 彰化縣企業經營研究協會理事長
林惠萍
  1. 紐約市立大學Baruch College 財務金融管理碩士Finance MBA
  2. 東吳大學經濟系學士
  1. 富邦證券承銷部辦事員
  2. 大華證券承銷部副總經理
  3. 美喆國際股份有限公司董事長特別助理
  4. 凱羿國際集團股份有限公司財務長及董事長室特別助理
  1. 運時通家具股份有限公司資深顧問
  2. 詩肯股份有限公司獨立董事
  3. 寶綠特資源再生工程股份有限公司獨立董事
呂谷清
  1. 澳洲墨爾本大學Melbourne企管碩士
  2. 國立臺灣大學工管系
  1. 英華達股份有限公司產品部經理
  1. 融程電訊股份有限公司董事長兼研發主管
  2. 京融電自動化科技(蘇州)有限公司 董事-法人代表
  3. TTX Canada Inc.董事長-法人代表
  4. TL Electronic GmbH董事-法人代表
馮勃翰
  1. 羅徹斯特大學University of Rochester, Ph.D. in Economics
  2. 國立臺灣大學電機工程學系
  1. 國立臺灣大學經濟學系副教授
  1. 國立臺灣大學經濟學系副教授

多元化董事成員

政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事及監察人選舉辦法」,規定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;本公司共有7位董事,其中4位為獨立董事,成員專業背景涵蓋本公司文創業領域的專家;營運面有管理、策略、經濟背景專家;財會面有會計系及文創業所需的中國文學系背景專家,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有充分的助益。

管理目標

1.本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事至少為1席。

2.本公司為追求文創產業多元IP的永續發展,董事會成員背景,至少應有文創產業專長或跨產業管理專長1席以上。

達成情形

身份多元化占比:員工身份之董事占比為2/7,獨立董事占比為4/7。

專業核心背景多元化:

董事長黃文章、副董事長黃亮勛,對公司經營管理及布袋戲製作業務擁有專業職人專長(董事長擅長編劇)貢獻本業,並專注於本業經營管理決策。
劉柏園董事(文創產業企業管理、數位娛樂產業經營、品牌策略與國際市場拓展專長)。
劉昌奇獨立董事(企業經營管理、文化產業知識、經濟金融理論與實務結合專長)。
林惠萍獨立董事(財務會計、風險評估及危機管理專長)。
呂谷清獨立董事(財金投資、企業行動化、工業電腦與智慧製造專長)。
馮勃翰獨立董事(文創產業經濟學、影視產業商業運作、產學合作與跨領域整合專長)。

 

董事姓名

基本組成

多元核心項目

年齡

獨董任期年資

60

6069

70

3

以下

39

9

以上

吉利投資股份有限公司

法人代表:黃文章

中華民國

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黃亮勛

中華民國

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遊戲橘子數位科技股份有限公司

法人代表:劉柏園

中華民國

 

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劉昌奇

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林惠萍

中華民國

 

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呂谷清

中華民國

 

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馮勃翰

中華民國

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董事會績效評估

說明 相關檔案
113年度董事會績效評估結果(預計於114/3/11董事會提報)
112年度董事會績效評估結果(於113/5/14董事會提報)
111 年度董事會績效評估結果(於112/5/8董事會提報)
110 年度董事會外部績效評估結果
110 年度董事會績效評估結果
109 年度董事會績效評估結果
108 年度董事會績效評估結果
107 年度董事會績效評估結果
106 年度董事會績效評估結果