- 公司治理組織架構
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- 企業誠信經營
- 致股東報告書
- 董事會
- 功能性委員會
- 內部稽核組織及運作
- 資安治理
- 風險管理
- 獨立董事與內部稽核人員及會計師之溝通情形
- 智慧財產管理
- 董事會及重要管理階層規劃運作
董事會
董事之提名暨選任方式
依據章程規定,本公司設董事7~9人,任期三年。
本公司本屆董事於民國114年5月27日股東常會選任。董事主要學經歷如下表所示。
職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
董事長 (吉利投資股份有限公司之法人代表) |
黃文章 |
遠東技術學院企業管理科 霹靂國際多媒體股份有限公司董事長 |
副董事長 | 黃亮勛 |
國立台灣大學-復旦EMBA專班
北京電影學院-影視金融商學院-EDP
政治大學科技管理研究所碩士
國立台灣大學生化科技學系學士
霹靂國際多媒體股份有限公司總經理 |
董事 (遊戲橘子數位科技(股)公司之法人代表) |
劉柏園 |
華夏工專機械科 富進機械行政經理 遊戲橘子數位科技股份有限公司董事長兼執行長 |
獨立董事之提名暨選任方式
依公司法第192條之1及本公司章程第17條之規定,本公司獨立董事選任係採候選人提名制度。
本屆獨立董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於114年3月14日至114年3月24日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於114年3月28日董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會選任之。
本公司114年5月27日股東會經股東就獨立董事候選人名單選任之,當選之獨立董事名單為劉昌奇、林惠萍、呂谷清、馮勃翰。
候選人姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
劉昌奇 |
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林惠萍 |
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呂谷清 |
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馮勃翰 |
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多元化董事成員
政策
本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事及監察人選舉辦法」,規定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;本公司共有7位董事,其中4位為獨立董事,成員專業背景涵蓋本公司文創業領域的專家;營運面有管理、策略、經濟背景專家;財會面有會計系及文創業所需的中國文學系背景專家,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有充分的助益。
管理目標
1.本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事至少為1席。
2.本公司為追求文創產業多元IP的永續發展,董事會成員背景,至少應有文創產業專長或跨產業管理專長1席以上。
達成情形
身份多元化占比:員工身份之董事占比為2/7,獨立董事占比為4/7。
專業核心背景多元化:
董事長黃文章、副董事長黃亮勛,對公司經營管理及布袋戲製作業務擁有專業職人專長(董事長擅長編劇)貢獻本業,並專注於本業經營管理決策。
劉柏園董事(文創產業企業管理、數位娛樂產業經營、品牌策略與國際市場拓展專長)。
劉昌奇獨立董事(企業經營管理、文化產業知識、經濟金融理論與實務結合專長)。
林惠萍獨立董事(財務會計、風險評估及危機管理專長)。
呂谷清獨立董事(財金投資、企業行動化、工業電腦與智慧製造專長)。
馮勃翰獨立董事(文創產業經濟學、影視產業商業運作、產學合作與跨領域整合專長)。
董事姓名 |
基本組成 |
多元核心項目 |
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國 藉 |
性 別 |
兼 任 本 公 司 員 工 |
年齡 |
獨董任期年資 |
營 運 判 斷 能 力 |
會 計 及 財 務 分 析 能 力 |
經 營 管 理 能 力 |
危 機 處 理 能 力 |
產 業 知 識 |
國 際 市 場 觀 |
領 導 能 力 |
決 策 能 力 |
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60歲 以下 |
60至69 歲 |
70歲 以上 |
3年 以下 |
3至9 年 |
9年 以上 |
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吉利投資股份有限公司 法人代表:黃文章 |
中華民國 |
男 |
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黃亮勛 |
中華民國 |
男 |
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遊戲橘子數位科技股份有限公司 法人代表:劉柏園 |
中華民國 |
男 |
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劉昌奇 |
中華民國 |
男 |
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林惠萍 |
中華民國 |
女 |
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呂谷清 |
中華民國 |
男 |
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馮勃翰 |
中華民國 |
男 | v | v |